聯邦調查局 (FBI) 對前Coinbase產品經理 Ishan Wahi、其兄弟Nikhil Wahi和其朋友Sameer Ramani提起訴訟,指控三人涉嫌電匯和郵件欺詐,以及洩露哪些加密資產會在 Coinbase交易所上市的機密資訊進行內部交易。
\nCoinbase是世界上最大的加密貨幣交易所之一,會定期將新的加密資產添加到可交易資產類別中,在Coinbase宣布將添加特定的加密資產後,這些資產的市場價值通常會顯著增加。因此,Coinbase對此類資訊嚴格保密,並禁止其員工與他人共享該消息。
\n從二零年十月開始, Ishan Wahi在Coinbase擔任產品經理,從屬於資產上市團隊,對公司計劃上市哪些加密資產以及公告時間有詳細了解,他至少十四次將這些機密資訊透露給他的兄弟Nikhil Wahi或他的朋友Sameer Ramani,以便他們可以在Coinbase公開上市公告之前進行交易。為隱瞞他們的內線交易,三人通過多個匿名以太坊區塊鏈錢包轉移資金,但還是有人發現不尋常行動,注意到在Coinbase公布新增資產名單之前已出現大額交易,在推特上引起討論並使Coinbase介入調查曝光事件。
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